Названы денежные операции, которые окажутся под контролем в 2021 году

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев заявил, что список операций с деньгами, подпадающих под контроль финансовой разведки, расширится с 10 января 2021 года. По его словам, в тот день начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ.

Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, смогут уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 по экономике, — отметил Дорофеев в беседе с агентством ПРАЙМ.

Среди операций, которые в январе власти возьмут под контроль, будут почтовые переводы денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и возврат неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Также станут отслеживаться ставки в азартных играх и операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что тотальной проверки не будет, но случаи с большой вероятностью нарушений попадут под пристальный контроль Росфинмониторинга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки к 115-ФЗ облегчат жизнь легальному бизнесу. Как рассказала старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова, нотариусы, юристы и риелторы будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сделке на сумму более трёх миллионов рублей. В список сделок включат аренду, ипотеку и коммерческий наём жилья.

Дата публикации: 29 декабря 2020

Связаться с нами

129323, г. Москва, Русанова пр-д, д. 25, к. 1, пом. XIV, оф. 4/1

8 (495) 117-16-81

info@olimp.press

Сайт является официальным СМИ Российской Федерации: Лицензия ЭЛ № ФС 77 - 76063 от 03.07.2019, выдана федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
При любом использовании материалов сайта открытая для индексации гиперссылка обязательна.
Отдельные статьи, фото и видеоматериалы могут содержать информацию предназначенную для читателей 18+ (запрещено для детей).

Мы в соц. сетях