ЦБ меняет основания для блокировки счетов

© Фото с сайта www.cbr.ru

Банк России значительно изменит практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. Почти год регулятор вместе с Росфинмониторингом обновляли перечень признаков сомнительных операций.

Теперь он содержит более 100 позиций и опубликован ЦБ в поправках в положение 375-П, сообщает РБК.

Банки могут посчитать действия клиентов подозрительными, к примеру, при снятии наличных с корпоративных карт, при операциях с виртуальными активами или при использовании исполнительных документов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объёмы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе в первом полугодии 2019 года сократились в 2,1 раза. Структура операций по обналичиванию денежных средств в основном формировалась выдачами со счетов физических лиц (66%). Для вывода валюты за рубеж чаще всего использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи (24%).

Дата публикации: 17 февраля 2020

Ваш комментарий

Ваш E-mail не будет отображаться. обязательные поля отмечены *

Связаться с нами

129323, г. Москва, Русанова пр-д, д. 25, к. 1, пом. XIV, оф. 4/1

8 (495) 117-16-81

info@olimp.press

Сайт является официальным СМИ Российской Федерации: Лицензия ЭЛ № ФС 77 - 76063 от 03.07.2019, выдана федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
При любом использовании материалов сайта открытая для индексации гиперссылка обязательна.
Отдельные статьи, фото и видеоматериалы могут содержать информацию предназначенную для читателей 18+ (запрещено для детей).

Мы в соц. сетях